El problema
Una carpeta de capturas no permite seguir el origen, la ruta y el destino de los fondos de forma eficiente.
Organiza wallets, exchanges y movimientos fiat en una narrativa verificable con índice de evidencia.
El proceso conserva cada fuente, conecta el movimiento con su finalidad empresarial y hace visibles las diferencias que necesitan una decisión humana.
Entregables verificables
- Mapa de hasta 5 fuentes
- Narrativa de flujos principales
- Índice de documentos y enlaces
- Registro de vacíos y preguntas
El trabajo no sustituye al contador, abogado, auditor o responsable de compliance.